Ministerstvo spravedlnosti USA zajistilo další odsouzení v rámci rozsáhlého vyšetřování kyberkriminality zahrnujícího krádeže stovek milionů dolarů v kryptoměnách. Evan Tangeman, 22letý obyvatel Kalifornie, přiznal vinu u federálního soudu ve Washingtonu, D.C., kde čelil obvinění ze spolčení za účelem vydírání. Jeho doznání představuje již deváté odsouzení spojené s organizovanou zločineckou skupinou, kterou prokurátoři označují jako „Social Engineering Enterprise“ neboli SE Enterprise. Přiznání viny bylo formálně zaznamenáno před soudkyní okresního soudu USA Colleen Kollar-Kotelly dne 8. prosince.
Prokurátoři podrobně popsali, jak byl tento zločinecký kruh zodpovědný za odcizení více než 263 milionů dolarů v Bitcoinech od jediné oběti se sídlem ve Washingtonu, D.C., vedle dalších krádeží v hodnotě stovek milionů dolarů po celé zemi. Konkrétní loupež zaměřená na oběť z D.C. zahrnovala převod více než 4 100 Bitcoinů. Ačkoliv byla tato aktiva v době krádeže oceněna na 263 milionů dolarů, Ministerstvo spravedlnosti poznamenalo, že hodnota těchto ukradených aktiv od té doby vzrostla na více než 370 milionů dolarů. Tangeman hrál v rámci širšího spiknutí specifickou logistickou a finanční roli.
Podle soudních dokumentů se přiznal k vyprání nejméně 3,5 milionu dolarů v ukradených kryptoměnách jménem této organizace. Jeho povinnosti zahrnovaly konverzi ukradených Bitcoinů na fiat měnu a správu fyzických výnosů z trestné činnosti. Bezprostředně po hlavní krádeži zajistil Tangeman přibližně 3 miliony dolarů v hotovosti pro vůdce skupiny, Malone Lama. Kromě finančního řízení využíval Tangeman falešné identity k zajištění pronájmů luxusních nemovitostí pro členy skupiny.
Vyšetřování odhalilo, že se Tangeman rovněž zapojil do snahy mařit výkon spravedlnosti. Během razie FBI v rezidenci Malone Lama v Miami sledoval Tangeman situaci na dálku prostřednictvím kamer domácího zabezpečení. Po zásahu instruoval dalšího člena skupiny, aby zničil digitální zařízení ve snaze ukrýt důkazy před vyšetřovateli. Soudkyně Kollar-Kotelly stanovila termín vynesení rozsudku nad Tangemanem na 24. dubna 2026.
Skupina SE Enterprise údajně operovala od října 2023 do minimálně května 2025. Struktura skupiny byla vysoce organizovaná a skládala se ze členů sídlících v Kalifornii, na Floridě, v New Yorku, Connecticutu a na různých mezinárodních lokacích. Prokurátoři uvedli, že se toto zločinecké sdružení vyvinulo z přátelství původně navázaných na online herních platformách. Postupem času se tyto vztahy upevnily do strukturované hierarchie se specializovanými rolemi.
Syndikát využíval k infiltrování účtů obětí různé metody. Soudní spisy tvrdí, že členové využívali ukradené databáze k identifikaci osob držících vysoké částky v kryptoměnách. Jakmile byly cíle identifikovány, skupina použila klamavé techniky, aby přiměla oběti vydat přístupové údaje. Organizace využívala „volající“, kteří se vydávali za pracovníky podpory kryptoměnových burz, aby s oběťmi manipulovali.
V agresivnějších případech skupina nasadila bytové lupiče, kteří se zaměřovali na domovy obětí specificky za účelem získání hardwarových peněženek. Ministerstvo spravedlnosti obvinilo členy podle zákona o vydírání a korupci ovlivněných organizacích, běžně známého jako RICO. Tento federální zákon, přijatý v roce 1970 jako součást zákona o kontrole organizovaného zločinu, byl původně navržen k rozbití mafiánských syndikátů. V moderním právním prostředí se však tento zákon stále častěji uplatňuje na rozsáhlé kriminální operace, včetně těch, které zahrnují podvody, praní špinavých peněz a komplexní kybernetické trestné činy.
