Binance , největší kryptoměnová burza na světě, byla obviněna z nedostatečné schopnosti zastavit víc než 700 milionů dolarů v podezřelých transakcích, a to i po podpisu 4,3 miliardy dolarů těžkého dohodnutí s americkými úřady v roce 2023. Interní dokumenty, které stanovily výrazné nedostatky v systému kontroly, naznačují, že i nadále transakce s jasnými varovnými signály, včetně spojení na financování terorismu, byly na platformě prováděny.
Některé uživatelské účty ovládající částky v řádu 80–90 milionů dolarů vykazovaly podezřelou aktivitu a nedostatky v identifikaci ze strany Binance. Například jeden účet, který byl spojen s obyvatelem venezuelské slumové oblasti, zpracoval více než 93 milionů dolarů mezi roky 2021 a 2025 a některé prostředky byly napojeny na síť obviněnou z tajného převodu peněz pro Írán a Hizballáh.
Navzdory závazkům z listopadu 2023 na posílení monitorování transakcí a kontrola sankcí, několik účtů pokračovalo v činnosti. Tato situace je obzvlášť znepokojující, zejména v době, kdy se politické zaměření na dodržování pravidel kryptoměn v USA zmírnilo po udělení milosti zakladateli Binance, Changpengu Zhao, ze strany prezidenta.
