Thajská vláda zahájila komplexní iniciativu zaměřenou na potlačení oběhu finančních prostředků pocházejících z nezákonných činností, běžně označovaných jako „šedé peníze“. Tento rozsáhlý regulační zásah se soustředí na zpřísnění dohledu nad obchodováním se zlatem a digitálními aktivy, přičemž dochází k integraci finančních dat napříč různými státními úřady za účelem prevence praní špinavých peněz. Směrnice navazuje na strategické zasedání na vysoké úrovni na ministerstvu financí, kterému předsedal premiér Anutin Charnvirakul a kterého se účastnil i ministr financí a místopředseda vlády Ekniti Nitithanprapas. Hlavním cílem je odstranit regulační mezery, které existují mezi tradičními pravidly pro fyzická aktiva a rychle se rozvíjejícími platformami používanými pro digitální transakce.
Úředníci definují šedé peníze jako kapitál, který protéká kanály jevícími se jako legální, ale v konečném důsledku pochází od zločineckých syndikátů, z daňových úniků nebo jiných nelegálních podniků. V rámci boje proti tomuto jevu vláda zřizuje Data Bureau, centralizovaný systém navržený k propojení datových sad z příslušných úřadů pomocí technologie Open API. Tento přístup umožňuje orgánům udržovat jednotný přehled o podezřelé finanční aktivitě napříč více sektory, včetně zlata, digitálních aktiv, elektronických peněženek, směnáren a hotovosti, aniž by bylo nutné vytvářet zcela novou samostatnú vládní agenturu. Významná část nového regulačního rámce cílí na trh se zlatem.
Úřady pro boj proti praní špinavých peněz obdržely pokyny ke snížení limitu pro povinné hlášení nákupu zlatých prutů. Očekává se, že tato hranice, která je v současnosti nastavena na úrovni 2 milionů bahtů, bude výrazně snížena. Cílem této politiky je omezit praktiku zvanou „smurfing“, kdy jednotlivci rozdělují velké kapitálové sumy na menší, méně nápadné transakce, aby se vyhnuli spuštění regulačních alarmů. Kromě toho daňový úřad v současné době analyzuje zavedení zvláštní daně z podnikání vztahující se na platformy, které umožňují obchodování se zlatem bez fyzického dodání.
Vláda trvá na přísnějších účetních standardech a vyžaduje, aby poskytovatelé vedli speciální účty, které podléhají státním auditům. Tato přísná opatření v oblasti obchodování se zlatem úzce souvisejí s širšími ekonomickými obavami ohledně národní měny. Vládní činitelé spojují neobvykle velké kapitálové toky souvisejíci se zlatem s nedávným posilováním thajského bahtu. Měna zhodnotila o přibližně 10,3 % v roce 2025, což je posun, který vytvořil značný ekonomický tlak na exportéry a podniky v cestovním ruchu.
V důsledku toho ministerstvo financí zkoumá možnosti zavedení nových daní a potenciálních obchodních limitů ke zmírnění těchto dopadů. V oblasti kryptoměn administrativa nařídila Komisi pro cenné papíry a burzy, aby důsledně vymáhala takzvané pravidlo „Travel Rule“. Toto nařízení ukládá poskytovatelům digitálních aktiv povinnost explicitně identifikovat odesílatele i příjemce při převodech mezi peněženkami (wallet-to-wallet). Toto opatření má za cíl eliminovat anonymitu, která dříve charakterizovala mnoho toků digitálních aktiv.
Premiér Anutin označil tyto směrnice za nezbytnou modernizaci vynucovacích schopností, která zajistí, že úřady budou moci efektivně monitorovat a regulovat finanční pohyby prostřednictvím zavedených i nově vznikajících kanálů současně.
