Americká Komise pro cenné papíry a burzy SEC zažalovala bývalého generálního ředitele společnosti Tricolor Daniela Chua a další dva vrcholové manažery, Jeroma Kollara a Ameryn Seiboldovou. Žaloba podaná u soudu pro jižní obvod New Yorku je viní z podvodu na investorech.
Podle SEC manažeři uváděli nepravdivé informace o pohledávkách z úvěrů na automobily, které sloužily jako zajištění pro získávání likvidity, plnění dluhových podmínek a financování provozu Tricoloru. Regulátor tvrdí, že mezi nejméně rokem 2020 a zářím 2025 způsobil tento systém kupujícím cenných papírů krytých aktivy ztráty ve výši stovek milionů dolarů.
Prodejce ojetých vozů a poskytovatel rizikových úvěrů požádal v září minulého roku u texaského soudu o likvidaci podle kapitoly 7 poté, co Fifth Third Bank upozornila na údajnou podvodnou činnost. Federální soudce tento měsíc odmítl Chuovu žádost o zamítnutí hlavního bodu trestní obžaloby. Chu odmítá vinu ve všech osmi bodech; soudní proces je naplánován na leden 2027.
