Demokratická senátorka Maggie Hassanová požádala Capital One Financial o podrobnosti interního přezkumu zaměřeného na boj proti praní špinavých peněz, který vedl k uzavření účtů spojených s prezidentem Donaldem Trumpem a jeho podniky. V dopise generálnímu řediteli Richardu Fairbankovi žádá dokumenty o transakcích, upozorněních a dalších faktorech, které přezkum vyvolaly, i o případné komunikaci s úřady a regulátory.
Trump Organization a Eric Trump zažalovali Capital One v březnu 2025. Tvrdí, že uzavření stovek přidružených účtů v roce 2021 bylo politicky motivované. Banka toto tvrzení odmítá a v červencovém soudním podání uvedla, že postupovala podle interních pravidel a regulatorních pokynů. Trump Organization z praní špinavých peněz neobvinila. Capital One se k dopisu odmítla vyjádřit.
Hassanová požaduje identifikaci aktivit, které kontrolu spustily, vysvětlení použitých zásad, popis zjištění vedoucích k uzavření účtů a v zákonem povoleném rozsahu také informace o komunikaci s federálními či státními orgány. Trump v srpnu 2025 podepsal nařízení zaměřené proti diskriminačnímu odepírání bankovních služeb a v lednu z obdobných důvodů zažaloval JPMorgan Chase, která obvinění odmítá.
