Европа усиливает контроль за криптовалютами: новые AML-правила вступили в силу

С июля новый орган начал следить за соблюдением общеевропейских стандартов противодействия отмыванию денег (AML). Глава структуры, Бруна Сего, заявила о введении обновленных правил для криптовалютного бизнеса: обязательной проверки всех бенефициаров и акционеров платформ, запрета на анонимные кошельки и приватные монеты (например, Monero, Zcash), а также предоставления госорганам прямого доступа к данным аккаунтов пользователей.

Сего отметила, что основное внимание будет сосредоточено на выявлении источников средств в виртуальных валютах и их географическом происхождении. Эти меры направлены на предотвращение связи криптокомпаний с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Глава ведомства также подчеркнула проблему фрагментации крипторынка в ЕС. Разные страны могут по-своему трактовать правила AML, что усложняет надзор. Однако ужесточение норм проверки должно упростить борьбу с незаконными финансовыми операциями, опирающимися на криптовалюты.